MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
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La titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid tomará declaración este jueves, a las 10.45 horas al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado como presunto perjudicado de la red policial que ofreció supuestas influencias en la Administración a cambio de grandes sumas de dinero e información de Podemos.
Según consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Cristina Díaz Márquez también escuchará este jueves a Carlos Aguilera, exdirector de servicios de Inteligencia en Venezuela, y el denunciante Dimas Antunez.
Serán las primeras declaraciones en sede judicial en el marco del procedimiento figuran como investigados 13 presuntos miembros de una red policial investigada por supuestos delitos de estafa y/o extorsión. Todos tendrán que declarar el 6 de octubre. También constan 30 empresas investigadas, aunque para estas aún no hay fecha fijada.
La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción asegura en uno de sus informes que la red está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
MILLONES DE EUROS
Los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban relacionados con actividades de blanqueo "con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales -Sepblac-- o la propia Policía Nacional", para "solucionar los problemas" que tendrían por estar investigados, según los informes que obra en la causa y a los que tuvo acceso Europa Press.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas "influencias", los miembros de la red policial también estaban "interesados" en que se les proporcionase "información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones".
La Brigada Antiblanqueo recoge en su informe que la red recibió "millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas". Esta información fue facilitada a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de fondos a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España, ya que varios de los excargos venezolanos presuntamente estafados figuran como investigados en el denominado 'caso PDVSA'.
Fuentes cercanas a la causa han explicado a esta agencia que el informe forma ahora parte del sumario de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid.
Según consta, las vías de recepción de fondos por parte de los investigados "han sido variadas": desde contratos y facturas ficticias, entregas en efectivo y utilización de medios de pago electrónicos anónimos. "Han tenido en común que estas han sido facilitadas por la organización criminal y han servido para la transferencia de fondos a España que tenían su origen en actividades de carácter ilícito", señalaron los agentes.
La red policial habría contactado, entre otros, al exviceministro de Venezuela Energía Nervis Villalobos; a la extesorera del país sudamericano y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; y al exjefe de Seguridad del mandatario bolivariano, Adrián José Velásquez Figueroa. Todos ellos han sido investigados por presuntos delitos de blanqueo; los últimos dos han sido extraditados a Estados Unidos.